משרד עורכי דין המתמחים בעבירות מס ואיסור הלבנת הון ובעל שם בתחום הפירוקים, פשיטת רגל וכינוס נכסים.
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu

חדשות ועדכונים

הוארך מעצרו של חשוד בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות

בית משפט השלום בחיפה האריך (14.11.11) ב - 24 שעות את מעצרו של אנדרו בשיטי, החשוד בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות ודיווחים כוזבים למע"מ בסך של כ - 8 מיליון.

במסגרת פעולות חקירה שהחלה ב - 13.11.11 במשרד חקירות מע"מ ומכס חיפה, רשות המסים בישראל, נתפס החשוד במשרדי חברת אשטרום באתר בניה בירושלים, כשהוא מחזיק פנקס חשבוניות של חברת "רועי דבוש בע"מ" וחותמת של החברה. בחיפוש שנערך ברכבו נמצא תיק עבודה ובו ראיות המחזקות את החשדות כי החשוד הוא חלק מכנופיה המפיצה חשבוניות מס פיקטיביות. הראיות אף העלו חשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות של חברות נוספות, תוך שימוש באמצעי זיוף כגון חותמות של חברות שונות וחותמות של עו"ד החשודות כמזויפות.

לפני מספר חודשים שוחרר החשוד בערובה בגין עברות דומות ע"י משרד חקירות מע"מ ומכס ירושלים.

החשוד הובא לחקירה ראשונית ומעצרו הוארך ב - 24 שעות. אתמול, הוארך מעצרו ב - 24 שעות נוספות.

 

מ"י 23867-11-11


חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.