עובד זר (מסתנן) מאריתריאה מפעיל לפרנסתו, עסק למתן שירותי אינטרנט בפתח תקווה, אלא שהוא לא הודיע לרשות המסים על עיסוקו זה וגם ספרים אינו מנהל. הביקורת נערכה לו בעקבות מידע שהתקבל במשרד.

משרדי מס הכנסה ומע"מ פתח תקווה, רשות המסים בישראל, ערכו בשבוע שעבר, 12-13.12.11 מבצעי ביקורות ניהול ספרים ופעילות אכיפה וגבייה בפתח תקווה, שמטרתם הגברת הנוכחות בשטח במטרה לשפר את רמת הדיווח על פעילות עסקית ולשמר את יכולת ההרתעה, והם נערכו בהמשך להחלטת הנהלת הרשות להגביר את פעילות המשרדים לקראת סוף השנה האזרחית.

למבצע נבחרו עסקים חדשים ועסקים שלא בוקרו מזה זמן ונערך מיפוי של העסקים באזורי הביקורת. בוקרו עסקים בענפי המסחר והתעשייה לרבות, תיווך, מעבדת שיניים, קוסמטיקאיות, מסעדות, גני ילדים, מוסכים וקייטרינג.

ביום המבצע בוצעו על ידי עובדי מס הכנסה 25 ביקורות ניהול ספרים, 4% מהעסקים שבוקרו אינם מנהלים כלל ספרים וב - 24% נמצאו ליקויים מהותיים בניהול ספרים ואילו בביקורות שערך משרד מע"מ נמצאו ליקויים ב- 15% מ- 40 הביקורות שערכו.

במסגרת פעילות הגבייה שערך משרד מע"מ פתח תקווה, ביחד עם היחידה לאכיפת הגבייה, נגבו כ- 12.5 מיליון ₪. הגדיל לעשות בעל עסק שהיה לו חוב של 9 מיליון ₪ ומסיבותיו הוא, לא הגיע כדי לשלם את חובו, זאת לאחר שנעשה לו הסדר תשלומים. רק לאחר שראה את רכבי הגרר שהגיעו למקום עסקו כדי לגרור את כלי הרכב שברשותו, חזר בו העוסק ונאות לשלם את חובו.

במהלך הביקורת נמצא עוסק שהוציא חשבוניות מס פיקטיביות. החשוד, יוסף יעקובי, נחקר ע"י מע"מ פתח תקווה וחקירות מע"מ תל אביב, הובא לבית משפט השלום בפתח תקווה ושוחרר שם תחת מגבלות בחשד כי הוציא עשרות חשבוניות מס פיקטיביות בשם חברת "ביטוליט בע"מ" בהיקפים של מיליוני ₪. (מ"י 19876-12-11).