משרד עורכי דין המתמחים בעבירות מס ואיסור הלבנת הון ובעל שם בתחום הפירוקים, פשיטת רגל וכינוס נכסים.
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu

חדשות ועדכונים

גזר דין ראשון בפרשת חברה שהשתמטה מתשלום מכס בכ- 1.6 מיליון שח

בית משפט השלום באשדוד, כב' השופט הבכיר חיים חדש, גזר, 26.1.12, על ליאור שלומן 6 חודשי מאסר, שיבוצעו בעבודות שירות, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 30,000 ₪. שלומן, במסגרת הסדר טיעון, הודה והורשע בעבירות על פקודת המכס שייוחסו לו בכתב האישום המתוקן. כתב האישום הוגש גם נגד חברת "קסם היבוא בע"מ" נגד מנהלה ונאשם נוסף, להם יוחסו עבירות נוספות גם על חוק מע"מ.

בעקבות חקירה של משרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב ובקרת יבוא בבית מכס אשדוד נגד "חברת קסם היבוא בע"מ", בחשד לביצוע עבירות מכס ומע"מ חמורות במיליוני ₪, הוגש, על ידי עו"ד ציפי משה מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים, כתב אישום נגד החברה ומנהלה דקל בן לולו מראשון לציון, וכן כנגד ליאור שלומן מראשון לציון, שהיה עובד שכיר בחברה והיה אחראי על היבוא בה, וביצע בחברה פעולות לשחרור טובין מהמכס, ומישל בן חיים מירושלים, שנתן שירותי הנהלת חשבונות ויעוץ מס לחברה ולמנהלה.

חברת קסם היבוא עסקה בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ביבוא, שיווק ומכירה של מוצרי צריכה, כלי בית, מוצרי נוי וצעצועים, שמקורם בסין.

ליאור שלומן הודה והורשע בסיוע לביצוע עבירות של השתמטות מתשלום מכס, הכנת והצגת חשבון מכר כוזב, הגשת רשימון כוזב, מסירת אמרה שאיננה נכונה, הטעיית פקיד מכס והברחת טובין. הנאשם הכין, בהנחייתו ובידיעתו של מנהל החברה, חשבונות ספק כוזבים והציגם כחשבונות אמיתיים בפני המכס כשבהם ערכים הנמוכים מהתמורה האמיתית ששולמה עבור הטובין. במשרדי החברה נתפס דיסק נייד ובו חשבונות הנחזים להיות חשבונות של ספקי החברה בסין, כשהם ריקים ומוכנים להזנת פרטים. עפ"י המסמכים הכוזבים הוגשו לבית המכס אשדוד, בשם החברה, 133 רשימונים כוזבים ובכך השתמטה החברה מתשלום מס בסכום של כ- 1.6 מיליון ₪.

ת"פ 15265-03-11


חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.