מחקירה של משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון עלה כי החשוד ביצע בשנים 2009 - 2011 עבודות בנייה ושיפוצים עבור לקוחות שונים. בגין התשלומים שקיבל מלקוחותיו הוציא החשוד חשבוניות בסך של כ- 4 מיליון ₪, אותם השמיט מספרי החשבונות והדיווחים לפקיד השומה. מדובר בסדרת חשבוניות נוספת מלבד הסדרה עליה דיווח, שלא נכללה בספרי חשבונותיו. כנכתב בבקשה, "למעשה קיים החשוד פנקסי חשבונות כפולים".

בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית בסך 300,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 150,000 ש"ח, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.