משרד עורכי דין המתמחים בעבירות מס ואיסור הלבנת הון ובעל שם בתחום הפירוקים, פשיטת רגל וכינוס נכסים.
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu

חדשות ועדכונים

הוסר צו איסור הפרסום

בתום חקירה סמויה בת מס' חודשים אשר במהלכה שקדו ועמלו, חוקרי ימ"ר נגב - צוות הלבנת הון, יחידת יהלום של רשות המסים ויחידת נותני שרותי מטבע במחלקת הביקורת של משרד האוצר [נש"מ], על איסוף וגיבוש ראיות, מוגש היום לבית משפט בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום, כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגין ביצוע עבירות של הלבנת הון, השמטת הכנסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות שיפורטו בכתב האישום.

בבוקר ה- 30/1/2012 הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם לחקירה של תושב עומר בן 37, רעייתו, אימו וארבעה מעורבים נוספים. 
לחבורה ולעומד בראשה מיוחסים חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים, ניהול מקומות הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, השמטת הכנסות במזיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקבלת דבר במרמה.

על פי החשד, החשוד העיקרי - ראש קבוצת פשיעה בב"ש, בעזרת אחרים, הפעיל עסק להמרת מטבע - "ציינג", אשר שימש על פי החשד כ"מכבסה" להלבנת הון לכספים שהושגו בעבירה. בכספים המולבנים רכשו החשוד ובני משפחתו רכוש רב.

במהלך הפעילות נתפסו, על ידי המשטרה ורשות המסים, כספים - מזומן ושיקים בהיקף של כ-4,000,000 ₪, 8 כלי רכב, הוקפאו חשבונות בנק בסך 500,000 ₪, נתפס רכוש רב שנמצא בבתי המעורבים וכן הוצא צו הקפאת נכסים לשני בתים השייכים לראש קבוצת הפשיעה ובני משפחתו.

החשודים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר נגב בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים ומשרד האוצר. במהלך החקירה הצליחו החוקרים לגבש ראיות שהובילו, כאמור, להגשת כתב האישום נגד המעורבים. 
מעצרם של המעורבים הוארך לתקופות של בין 4 ל 9 ימים לצורך המשך החקירה ולחלקם הוארך עד מועד הגשת כתב האישום נגדם.

בפרשה זו הוצא צו האוסר פרסום כל פרט מפרטי החקירה - היום בבוקר הוסר צו איסור הפרסום וניתן לפרסם את פרטי הפרשה.


חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.