משרד עורכי דין המתמחים בעבירות מס ואיסור הלבנת הון ובעל שם בתחום הפירוקים, פשיטת רגל וכינוס נכסים.
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu

חדשות ועדכונים

מנהל חברת יזמות ובניה מתל אביב חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ- 6.7 מיליון שח

בית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופט יובל גזית, שחרר אתמול בתנאים מגבילים את סמי לוי, בן 46 מתל אביב, החשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ - 6.7 מיליון ₪.

במשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב והמרכז מתנהלת חקירה נגד סמי לוי, מנהל בפועל של חברת בלאנס יזמות ובניה בע"מ, העוסקת בעבודות בניה ושיפוצים.

כפי שעולה מהבקשה, בחודשים 9.11 - 12.11, קיזזה חברת בלאנס יזמות, חשבוניות מס מזויפות ע"ש חברת מולטילייר סקיוריטי, בסכום של 6,715,281 ₪ כולל מע"מ. כמו כן, על פי החשד, הגישו, חברת בלאנס יזמות והחשוד, דוחות מע"מ כוזבים לאותה תקופה.

עוד עולה כי החשוד הוא גם המנהל בפועל של חברת סמפרו בע"מ, אף היא חשודה בהוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות וכן כי שתי החברות, בלאנס וסמפרו, רשומות על שם איש קש.

בחקירתו, קשר עצמו החשוד לחשדות המיוחסים לו.

מ"י 25699-02-12


חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.