אגבאריה אחמד, החשוד כי ניכה באמצעות חברות שהוא בעל מניות בהן, חשבוניות מס פיקטיביות בסך של 131 מיליון ₪, נעצר ושוחרר בערובה אתמול בבית משפט השלום בירושלים, כב' השופטת אילתה זיסקינד.
כמצוין בבקשה שהוגשה ע"י משרד חקירות מע"מ ירושלים, החשוד הינו בעל מניות ודירקטור יחידי בחברת קומפורט בניין והשקעות 2011 בע"מ ובחברת פ.ל.אלפא חברה לבנייה בע"מ. לפי החשד, בשנים 2009 – 2012 ניכה החשוד באמצעות החברות הללו, חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות של 11 חברות שונות, המוכרות ליחידה החוקרת ככאלה שמטרתן היחידה היא הפצת חשבוניות פיקטיביות, מבלי שהתבצעה עסקה בגינן.
מחומרי החקירה ומספרי הנהלת החשבונות עולה כי מדובר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסך של כ- 118,500,000 בחברת פ.ל.אלפא חברה לבנייה בע"מ ובסך של כ- 12,500,000 ש"ח בחברת קומפורט בניין והשקעות 2011 בע"מ.
כאמור, בימ"ש שחרר את החשוד בתנאים מגבילים: הפקדת מזומן בסך 70,000 ₪, ערבות עצמית בסך 300,000 ש"ח, ערבות צד ג' בסך 250,000 ש"ח, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד. |