שמעון בלולו מראשל"צ, בעלים ומנהל בחברת "ש.י.נ גן רווה" וניסים פינס ממודיעין, מנהל בחברה, חשודים כי התחמקו מתשלום מס על ידי שקיזזו חשבוניות פיקטיביות בספריהם. בית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט איל באומגרט, שחרר (25.10.12) אותם תחת מגבלות.
ראשית דבר בחקירתו ובמעצרו (21.10.12), ע"י יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, של נפתלי פרץ מאילת, הבעלים של חברת א.א.נ. חשמל, בחשד להעלמת הכנסות במיליוני ₪. בחקירתו עלה, בין היתר, כי הוא מסר חשבוניות פיקטיביות לחברת ש.י.נ. גן רווה בהיקף של מיליוני ₪. מעצרו של פרץ הוארך עד 23.10.12 והוא שוחרר תחת מגבלות. (מ"י 034477-10-12)
מהבקשות שהוגשו ע"י יהלום לבית המשפט בעניין בלולו ופינס עולה כי החשוד שמעון בלולו, הוא בעלים יחיד בחברה ומשמש בה כמנהל פעיל ביחד עם החשוד ניסים פינס המוכרז כפושט רגל, אך נוהג בחברה כבתוך שלו, מושך ממנה כספים לכיסו הפרטי, מקבל החלטות בחברה ומבצע עסקאות בהיקף של מיליוני ₪. כאמור, השניים חשודים בקיזוז החשבוניות הפיקטיביות שקיבלו מהחשוד נפתלי פרץ וע"י הגדילו את הוצאותיה של החברה.
בימ"ש הורה על שחרור החשודים בתנאים מגבילים: התחייבות עצמית בסך 200,000 ₪ כ"א, ערבות צד ג' בסך 200,000 ₪ כ"א, הפקדת מזומן בסך 50,000 ₪ כ"א ועוד. |