מזוודה של מזומנים במסלול הירוק

בתאריך 15.03.10 נחת בישראל אזרח יווני ,אשר מחזיק במניות בחברה ישראלית לצורך פגישות עסקיות ( להלן: " היווני" )  ובאמתחתו מזוודה שהכילה למעלה מ 40,000 אירו במזומן ועבר במסלול הירוק.  הואיל וקיימת חובת דיווח בהתאם לסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000 , נעצר היווני ע"י החוקרים.

בחקירתו מסר היווני כי כלל לא ידע על חובת הדיווח ואף לא ראה את השלטים בנתב"ג. לשאלת החוקרים אודות מקור הכספים השיב היווני כי מקורם בחשבון בנק באתונה שרשום על שם חברה בשליטתו ואימת זאת עם דף חשבון מפורט שנשלח לו מיוון שמראה, בין היתר, על משיכות של הכספים שהובאו לארץ וכי לא ביצע העברה בנקאית מפאת דחיפות העניין.

עוד הוסיף היווני כי הכספים נועדו לכיסוי הוצאות החברה בישראל, לפי אחוזי הבעלות שלו, והכסף מיועד להפקדה בחשבון הבנק של החברה בישראל.

בא כוחו של היווני, עו"ד עמית בר טוב, שטח את טענותיו ואף הגדיל וציין כי ננקטו כל הפעולות למניעת הפרה חוזרת ויידעו אף  את כל עובדי החברות שברשותו על חובת הדיווח.

הועדה לעיצום כספי קיבלה את טענותיו של היווני בדבר מקור הכספים וייעודם וכי היווני לא היה מודע באופן חד משמעי על חובת הדיווח, אולם קבעה כי חובת הדיווח הופרה והתנאים לקיום החובה נתקיימו בעניינו: הכנסת כספים בשווי של 90,000 ₪ ומעלה ואי דיווח על כספים אלה. 

עוד ציינה הועדה כי העברת כספים דרך הגבול הינה אחד מדפוסי הפעולה המוכרים בתחום הלבנת הון ומימון טרור ומדינת ישראל משתפת פעולה ולוקחת חלק במאמץ הבינלאומי בתחום המאבק בטרור ובהלבנת הון.

הועדה החליטה להשית על היווני עיצום כספי בסך 5,000 ₪.