ב- 4.2.07 הגישה חברת שילוב של האחים ממן, המספקת שירותי ניהול, שמירה, אחזקה לנכסים, לאתרי מסחר ולקניונים, תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לה במלחמת לבנון השנייה בסך של 949,653 ₪.

מבדיקת התביעה ע"י עובדי מס רכוש וקרן הפיצויים, עלה חשד כי התביעה כוזבת. כמצוין בבקשה שהוגשה ע"י פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל-אביב, רשות המסים בישראל, לפי החשד כדי להציג מצג כוזב לצורך קבלת פיצויים גבוהים, הוציאה החברה זיכויים לעשרות לקוחותיה בסך של 374,946 ₪. בכך הקטינה החברה מחד את הכנסותיה המדווחות ומאידך תבעה פיצויים בגין הזיכויים הללו.

שלשום נפתחה חקירה גלויה, נערך חיפוש במשרדי החברה ונתפס חומר הנהלת חשבונות הנוגע לזיכויים ולשכר העבודה. כמו-כן, נחקרו לקוחות החברה ומנהליה. מחקירת לקוחות החברה, להם הוצאו הזיכויים, עלה כי הם לא ידעו כלל שהוצאו להם זיכויים, הואיל והם שילמו את דמי הניהול המלאים. עוד עלה מהחקירה, כמצוין בבקשה, כי החברה הגישה שתי הצעות מחיר לביצוע עבודות ניהול לשני לקוחות, הצעות שנדחו, ובגינן נתבע הפסד בסך של 572,940 ₪.

כאמור, סכום התביעה של חברת שילוב עמד על 949,653 ₪, ולפי הודאות החשודים, סכום של כ- 809,000 ₪ נדרש בכזב, תוך הכנת ספרים כוזבים ושימוש במרמה עורמה ותחבולה במטרה להונות את שלטונות המס, נכתב בבקשה.

בימ"ש השלום הורה על שחרור החשודים בתנאים מגבילים: התחייבות עצמית בסך 400,000 ₪ כ"א, ערבות צד ג' בסך 100,000 ₪ כ"א, הפקדת מזומן/ערבות בנקאית/צ'ק בנקאי בסך 50,000 ₪ כ"א.

44047-03-11