במשרד חקירות מס הכנסה מרכז, רשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד תמימי מוחמד סעיד, קבלן ומפקח על עבודות בניה. על פי החשד, החשוד לא הגיש דוחות שנתיים והצהרות הון למרות שנדרש לעשות כן. כמו כן, החשוד פתח תיק במס הכנסה ב - 5/2000 אך סגר אותו ב - 12/2000.

כמצוין בבקשה שהוגשה לבימ"ש, במסגרת פעילות מודיעינית שביצעה היחידה, עלה חשד כי החשוד עוסק בתחום מזה שנים רבות ועד לעצם היום הזה, ללא כל דיווח לרשות המסים.

ביום 27.6.11 נפתחה חקירה גלויה תחת השם "הקבלן התמים". החשוד נחקר באזהרה ונגבו עדויות מלקוחות וספקים קשורים. כאשר התבקש על ידי החוקרים למסור לידיהם מסמכים שהיו בכיס חולצתו, טען החשוד כי המסמכים אינם שייכים לו אלא לעובד, אולם העובד הכחיש מכל וכל את הקשר למסמכים.

לפי הבקשה, מהחקירה עולה כי כדי להסתיר את פעילותו העסקית, בקש החשוד מהספקים להוציא חשבוניות על שם הלקוח עבורו ביצע את העבודה או לחילופין על שם בנו או אחיינו.

בחקירתו הודה החשוד בשתי עבודות בנייה שביצע אולם בידי היחידה החוקרת ראיות לכך כי הוא ביצע עבודות נוספות רבות עליהן לא דיווח למס הכנסה.

מ"י 46199-06-11