במשרד חקירות מע"מ ומכס ירושלים, רשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה מקיפה בענף המוניות, ובעניינה ניתן, לבקשת המשרד, צו איסור פרסום. ב - 20.7.11 החלה חקירה גלויה נגד מספר חשודים המעורבים בפרשה האמורה, בחשד להגשת דוחות כוזבים עבור החזרי בלו דלק בסך של כ - 550,000 ₪, לשנים 2009 - 2010, בגין מוניות שהושכרו ע"י החשוד לנהגים שונים. מממצאי החקירה עד כה עולה כי הנהגים דוּוחו לרשויות כשכירים באמצעות תלושי שכר פיקטיביים, שהונפקו בתיווכו של החשוד, משה אליאן. כמו כן נבדק בפרשה האמורה חשד להוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪.

ב - 24.7.11 נחקר החשוד משה אליאן, בן 42 ממבשרת ציון, בעלים ומנהל של חברת א.א. מוקד מוניות גבעת שאול, בחשד להוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות ולהעלמת עסקאות בהיקף של כ - 3 מיליון ₪.

בחקירתו, הכחיש החשוד את החשדות המיוחסים לו.

בימ"ש הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית בסך 250,000 ₪, הפקדת מזומן בקופת בימ"ש בסך 30,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.

43920-07-11