במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה ביהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, רשות המסים בישראל, ובימ"ר חוף בחודשים האחרונים, נאספו ראיות נגד חשוד (בן 31 מקריית מוצקין) בעבירות להפעלת בתי קזינו והימורים, מתן הלוואות וניכיון צ'קים.
מהחקירה הסמויה עלה החשד כי מההכנסות שנבעו מהעסקים הופק רווח של מיליוני שקלים שלא דווח לרשות המסים ולא נגבה מס בגינן.
בפעילות שבוצעה ביום ב' השבוע, נעצרו 7 חשודים (בגילאי 30-60 מהקריות), חלקם בני משפחתו הקרובה של החשוד ו/או בשותפות "עסקית" איתו. בנוסף בחיפושים שבוצעו ב-7 מתחמים שונים נתפסו: מסמכים, מחשבים, צ'קים, כסף מזומן, נשק מסוג קלאצ'ניקוב ותחמושת. |
