כמצוין בבקשה שהוגשה לבימ"ש ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, רשות המסים בישראל, קרדיש הינו הבעלים של חברת ק.ד חשבונאות בת"א. לפי הבקשה, דוד קרדיש מתחזה לרואה חשבון, מחזיק בחותמת בה הוא משתמש במסמכים של משרדו וכן מחזיק בכרטיס ביקור עם תואר רו"ח.

לפי החשד, שני החשודים הוציאו לכל דורש חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות, ע"ש חברות קיימות, שאינן מודעות לעבירות המס שבוצעו בשמן. מנגד, החשבוניות הפיקטיביות והמזויפות שהוצאו ע"י החשודים, קוזזו כתשומות בספרי חברות שונות.

בבקשה נכתב כי בינואר 2011 נחקר החשוד, אפי פרי, ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א בחשד להגשת דוחות מע"מ כוזבים ודרישת תשומות שלא כדין ע"י חברת נלה-לי, שבבעלותו.

עם פתיחת החקירה הגלויה אתמול נערכו חיפושים בבתיהם של החשודים ובעסקיהם. בתום החיפושים הם הובאו לחקירה. החשודים מסרו גרסה ראשונית.

7931-09-11