במסגרת פעולות איסוף מודיעין של יחידת "יהלום" - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, ברשות המסים בישראל, בקשר לעוסקים בתחום ההימורים, עלו ראיות לכאורה, לפיהן מעורבים החשודים מזה מספר שנים בארגון קבוצות מהמרים היוצאות להמר בבתי קזינו שונים בחו"ל תמורת עמלות המשולמות ע"י אותם בתי קזינו. מנתונים שנאספו עד כה עולה כי במהלך התקופה, בה עוסקת חקירה זו, ארגנו החשודים את יציאתם של אלפי מהמרים ל"מסעות הימורים" בחו"ל, פעילות אשר היקפה הכספי הכולל הינו מיליוני שקלים.
עם הפתיחה בחקירה גלויה, נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדם. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים שונים רבים. בסיום החיפושים הובאו החשודים לחקירה במשרדי היחידה החוקרת ובסיומה נעצרו ל- 24 שעות.
מהבקשה עולה כי הרצל ג'רבי עוסק בארגון קבוצות מהמרים מישראל לבתי קזינו בחו"ל תמורת עמלה, לפחות משנת 2005, אך לא דיווח כלל לרשויות המס על הכנסותיו מעיסוק זה בשנים 2005-2009. על פי דיווחיו לרשויות המס, הסתכמו הכנסותיו המצטברות במהלך 5 השנים האמורות ב - 16,000 ₪, סכום אותו קיבל לכאורה כמשכורת.
ניר ג'רבי, וצפריר יצחקי, בנו וחתנו של הרצל ג'רבי, מסייעים בידי הרצל ג'רבי בארגון קבוצות המהמרים לחו"ל. לעיסוקם זה אין כל ביטוי בדיווחים המועברים לרשויות המס, בהתייחס להכנסותיהם בשנות המס 2005 ועד כולל 2009. ע"פ הדיווחים לרשויות, הועסקו ניר ג'רבי וצפריר יצחקי בשנים אלו כשכירים אצל מעסיקים שונים תמורת שכר המסתכם בכחמישים אלף ₪ בשנה.
בחקירתם קשרו עצמם החשודים לביצוע העבירות המיוחסות להם.
לחשוד הרצל ג'רבי מיוחסות עבירות של העלמת הכנסות, ולאחרים מיוחס סיוע לאחר להעלים הכנסות ושיבוש הליכי חקירה.
47028-08-11
